Grosse enquête à Bruxelles : Wise Europe dans le viseur de la justice pour blanchiment d’argent

Du côté de Bruxelles, la justice s’intéresse de près à Wise Europe, l’ancienne TransferWise. Le parquet de la capitale a en effet ouvert une information judiciaire, soupçonnant la filiale européenne de cette plateforme de transfert d’argent de manquements potentiels à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Des centaines de dossiers pénaux, venus de toute l’Europe, mettent en cause l’entreprise, et l’instruction belge est sur le point d’être bouclée. Wise Europe pourrait ainsi se retrouver devant le tribunal correctionnel ou devoir négocier une transaction pénale.

Mais pourquoi Bruxelles est-elle au centre de cette affaire ? C’est simple : depuis le Brexit, c’est la filiale bruxelloise de Wise qui gère l’ensemble des paiements et des clients pour le marché unique européen. Résultat : les autorités judiciaires d’une trentaine de pays européens ont signalé aux magistrats belges des transactions ou des comptes Wise Europe liés à toutes sortes d’affaires criminelles : des escroqueries en ligne, de la corruption, des casinos illégaux, ou encore du trafic de stupéfiants. La capitale belge est donc devenue le point de convergence de toutes ces enquêtes européennes.

Cotée au Nasdaq, la firme londonienne, quant à elle, assure prendre la lutte contre la criminalité financière « extrêmement au sérieux ». Un porte-parole de Wise a d’ailleurs confirmé la pleine coopération avec le procureur du Roi de Bruxelles. L’entreprise explique le volume important des requêtes par son mode de fonctionnement unique : comme elle opère depuis la Belgique vers plus de 25 pays grâce au système de « passeport européen », toutes les demandes des autorités européennes convergent logiquement vers Bruxelles, contrairement aux banques traditionnelles qui ont des succursales locales. Wise insiste sur ses investissements continus dans des technologies de pointe pour contrer les « acteurs malveillants ».